Pre otvorenie účtu v anglickej banke, musíte podľa zákona proti praniu špinavých peňazí, predložiť dva typy dokladov na overenie vašej identity - doklad o vašom mene (Proof of Name) a doklad o vašej adrese (Proof of Address).

Proof of Identity

Ako doklad o vašom mene bude stačiť niektorý z nasledujúcich dokumentov:

• pas,
• občiansky preukaz,
• britský alebo medzinárodný vodičský preukaz,
• britský zbrojný pas,
• stavbársky certifikát C1S4 alebo preukaz C1S6 (vydaný britský daňovým úradom ? Home Office),
• knižka socálných príspevkov (ako nezamestnaný alebo dôchodca) alebo originál potvrdenia z úradu práce (Job Centre Plus) alebo dôchodkového úradu (The Pension Service),
• potvrdenie o daňovom čísle (Tax Code Notification) z daňového úradu (Inland Revenue),
• platné povolenie na pobyt (Residence Permit), vydané ministerstvom vnútra (Home Office) občanom EÚ,
• ?modrý? vodičský preukaz pre znevýhodnených šoférov,
• rodný list (britský).

Proof of Address

Na potvrdenie adresy potrebujete niektorý z nasledujúcich dokladov:

• britský vodičský preukaz (na ktorom je uvedená adresa),
• potvrdenie o vedení účtu alebo výpis z účtu v inej banke, na ktorom je uvedená adresa; môže byť aj výpis z kreditnej karty,
• aktuálny účet za miestnu daň (Council Tax),
• aktuálna zmluva o prenájme bytu z miestnej samosprávy (ak máte byt prenajatý od mesta),
• nejaký aktuálny účet (Utility Bill) ? napr. za elektriku, plyn, telefón, prípadne potvrdenie od dodávateľa vody, plynu a pod. o tom, že ste im zaplatili za služby vopred (na všetkom musí byť vaša adresa),
• aktuálny výpis z vášho hypotekárneho účtu,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za televíziu (TV licence). Pre potvrdenie mena a adresy musíte predložiť originálny dokumentov.

Nemôžete použiť ten istý dokument aj pre potvrdenie mena aj adresy, t.z. že musíte mať aspoň dva rôzne dokumenty, každý z inej vyššie spomínanej kategórie.